Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Суббота, 19 октября 2019 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

8-800-511-75-96

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Действует
Редакция от 2013-03-14
размер шрифта

Закон РФ О банках и банковской деятельности ФЗ N 395-1 (2019) Актуально в 2018 году

Статья 14. Документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций

Для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций в Банк России в установленном им порядке представляются следующие документы:

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

1) заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в заявлении также указываются сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации, по которому осуществляется связь с кредитной организацией;

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

2) учредительный договор (подлинник или нотариально удостоверенная копия), если его подписание предусмотрено федеральным законом;

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

3) устав (подлинник или нотариально удостоверенная копия);

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

4) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (участников) кредитной организации, протокол собрания учредителей (участников), содержащий решения об утверждении устава кредитной организации, а также кандидатур для назначения на должности руководителя кредитной организации и главного бухгалтера кредитной организации. Порядок составления бизнес-плана кредитной организации и критерии его оценки устанавливаются нормативными актами Банка России;

(в ред. Федерального закона от 19.06.2001 N 82-ФЗ)

5) документы об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию кредитной организации и за предоставление лицензии на осуществление банковских операций при создании кредитной организации;

(в ред. Федерального закона от 03.05.2006 N 60-ФЗ)

6) аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей - юридических лиц;

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)

7) документы (согласно перечню, установленному нормативными актами Банка России), подтверждающие источники происхождения средств, вносимых учредителями - физическими лицами в уставный капитал кредитной организации;

(в ред. Федерального закона от 19.06.2001 N 82-ФЗ)

8) анкеты кандидатов на должности руководителя кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, а также на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации. Указанные анкеты заполняются этими кандидатами собственноручно и должны содержать сведения, установленные нормативными актами Банка России, а также сведения:

(в ред. Федерального закона от 19.06.2001 N 82-ФЗ)

о наличии у этих лиц высшего юридического или экономического образования (с представлением копии диплома или заменяющего его документа) и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыта руководства таким подразделением не менее двух лет;

о наличии (отсутствии) судимости.

9) анкеты кандидатов на должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций. Указанные анкеты заполняются этими кандидатами собственноручно и должны содержать сведения, установленные нормативными актами Банка России, а также сведения:

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

о наличии у этих лиц высшего профессионального образования (с представлением копии диплома или заменяющего его документа);

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

о наличии (об отсутствии) судимости.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

Положения подпункта 8 части первой настоящей статьи не распространяются на случай представления документов для государственной регистрации небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и получения ею лицензии на осуществление банковских операций.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

Помимо документов, указанных в части первой настоящей статьи, Центральный банк Российской Федерации самостоятельно запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведения о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями кредитной организации, а в налоговом органе запрашивает сведения о выполнении учредителями - юридическими лицами обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последние три года. Кредитная организация вправе представить документы, содержащие указанные сведения, по собственной инициативе.

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)

---

Скачать Закон РФ О банках и банковской деятельности ФЗ N 395-1 (2019) Актуально в 2018 году

На сайте <Закон прост> представлен Закон РФ О банках и банковской деятельности ФЗ N 395-1 (2019) Актуально в 2018 году в самой свежей и полной версии.Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2015 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском. На сайте <Закон прост> вы найдете Закон РФ О банках и банковской деятельности ФЗ N 395-1 (2019) Актуально в 2018 году последней редакции, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации. При этом скачать Закон РФ О банках и банковской деятельности ФЗ N 395-1 (2019) Актуально в 2018 году можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.