Добавить ЗаконПрост! в закладки
|
Помощь
Четверг, 28 марта 2024 год

все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Не действует
Редакция от 2002-10-30
размер шрифта

Действующая редакция

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07-08-2001 115-ФЗ (ред- от 30-10-2002) О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ... Актуально в 2018 году

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

обязательные процедуры внутреннего контроля;

обязательный контроль;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

---

Скачать ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07-08-2001 115-ФЗ (ред- от 30-10-2002) О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ... Актуально в 2018 году

На сайте <Закон прост> представлен ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07-08-2001 115-ФЗ (ред- от 30-10-2002) О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ... Актуально в 2018 году в самой свежей и полной версии.Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2015 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском. На сайте <Закон прост> вы найдете ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07-08-2001 115-ФЗ (ред- от 30-10-2002) О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ... Актуально в 2018 году последней редакции, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации. При этом скачать ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07-08-2001 115-ФЗ (ред- от 30-10-2002) О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ... Актуально в 2018 году можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.