Бесплатная консультация
Навигация по разделу
Содержание
II. Основные задачи
5. Основными задачами Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу являются:
1) сбор, обработка и анализ в установленном порядке информации, документов, сведений и иных материалов (далее именуется - информация) об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2003 N 66)
2) создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2003 N 66)
3) направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2003 N 66)
4) осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2003 N 66)
5) представление в установленном порядке Российской Федерации в международных организациях при рассмотрении вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2003 N 66)
---
|
|
Скачать ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02-04-2002 211 (ред от 06-02-2003) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ... Актуально в 2018 году