Бесплатная консультация
Навигация по разделу
Содержание
- Приказ
- Инструкция
- Раздел I. Регистрация кредитных организаций. Лицензирование деятельности кредитных организаций при их создании
- Глава 1. Учредители кредитной организации
- Глава 2. Документы, представляемые в Банк России для регистрации кредитной организации
- Глава 3. Уставный капитал кредитной организации
- Глава 4. Порядок согласования приобретения более 20 процентов долей (акций) кредитной организации
- Глава 5. Порядок регистрации кредитной организации
- Глава 6. Подтверждение оплаты уставного капитала
- Глава 7. Порядок лицензирования банковской деятельности вновь созданных кредитных организаций
- Раздел II. Расширение деятельности кредитных организаций путем создания обособленных подразделений и расширения круга выполняемых операций
- Раздел III. Регистрация изменений и дополнений
- Глава 10. Регистрация изменений и дополнений, вносимых в устав кредитной организации
- Глава 11. Особенности регистрации изменения величины уставного капитала кредитной организации
- Глава 12. Особенности регистрации изменения наименования кредитной организации
- Глава 13. Особенности регистрации изменения места нахождения кредитной организации
- Глава 14. Согласование изменений, вносимых в состав участников кредитной организации
- Глава 15. Порядок внесения изменений в положение о филиале кредитной организации
- Глава 16. Порядок согласования с территориальным учреждением Банка России изменений в составе руководителей исполнительных органов кредитных организаций и их филиалов
- Раздел IV. Реорганизация кредитных организаций
- Раздел I. Регистрация кредитных организаций. Лицензирование деятельности кредитных организаций при их создании
- Приложение
- Расчетный баланс
- ПЛАН
- АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ)
- УВЕДОМЛЕНИЕ
- Устав
- ЛИЦЕНЗИЯ
- ЛИЦЕНЗИЯ
- ЛИЦЕНЗИЯ
- УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ОТКРЫТИИ(ЗАКРЫТИИ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
- УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ <*>
- УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ОСМОТРА ПОМЕЩЕНИЙ ОТКРЫВАЕМОГО ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- ЛИЦЕНЗИЯ
- ЛИЦЕНЗИЯ
- ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Действующая редакция
Глава 4. Порядок согласования приобретения более 20 процентов долей (акций) кредитной организации
20 процентов долей (акций) кредитной организации11. Приобретение юридическими и физическими лицами более 20 процентов долей (акций) кредитной организации должно быть предварительно согласовано с Банком России.
Сделка по приобретению более 20 процентов долей (акций) кредитной организации без получения предварительного согласия Банка России является недействительной.
12. Обязанность получения предварительного согласия Банка России на приобретение более 20 процентов долей (акций) кредитной организации лежит на приобретателе (приобретателях, связанных между собой соглашением, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу) долей (акций). Ходатайство о согласии Банка России на такое приобретение долей (акций) кредитной организации представляется в территориальное учреждение Банка России приобретателем (одним из связанных между собой соглашением или иной зависимостью приобретателей).
13. В ходатайстве о возможности приобретения более 20 процентов долей (акций) должно быть указано на отсутствие или наличие зависимости приобретателей долей (акций) с другими приобретателями долей (акций) кредитной организации, а также на характер такой зависимости: соглашение, взаимное участие в капитале друг друга либо иная форма зависимости.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
а) нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридических лиц (представляются на приобретающих более 20 процентов долей (акций) учредителей кредитной организации);
б) годовые бухгалтерские отчеты за последние три года деятельности с отметкой Государственной налоговой инспекции и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату приобретателей долей - юридических лиц;
в) декларации о доходах приобретателей долей (акций) - физических лиц, заверенные органами Государственной налоговой службы Российской Федерации, подтверждающие источники происхождения средств, вносимых в оплату долей (акций);
г) список участников юридического лица - приобретателя долей (акций) кредитной организации (открытые акционерные общества представляют список своих акционеров, владеющих более 5 процентами долей (акций));
д) заключение ГКАП о соблюдении антимонопольных правил.
14. Территориальное учреждение Банка России, получив указанные документы кредитной организации, рассматривает их в месячный срок и с учетом финансового положения приобретателя долей (акций) кредитной организации (в том числе достаточности средств для оплаты своей доли в уставном капитале кредитной организации) письменно сообщает заявителю о возможности совершения такой сделки.
15. Территориальное учреждение Банка России в своем заключении, направляемом в Банк России для государственной регистрации кредитной организации, должно представить информацию о согласовании приобретения более 20 процентов долей (акций) кредитной организации, если такое согласование имело место.
Глава 5. Порядок регистрации кредитной организации
---
|
|
Скачать ПРИКАЗ ЦБ РФ от 27-09-96 02-368 (ред от 18-09-97) О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ 49 О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ... Актуально в 2018 году